愛荷華州參議員Chuck Grassley議會發(fā)言稿

　　參議院立法委員會主席

　　EB-5及綜合撥款法案

　　2015年12月17日星期四

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　　尊敬的總統(tǒng)閣下：

　　星期三早晨1:30，綜合撥款法案被遞交，以使政府可以在本財政年剩余的時間里維持運營。眾議院將在星期五對該法案進(jìn)行投票，法案將直接且明確地延期EB-5投資移民項目。EB-5項目中有詐騙和濫用情況。但更重要的是，它會帶來重大的國家安全風(fēng)險。有指控稱，EB-5項目可能會為恐怖主義人士旅行往來、經(jīng)濟(jì)間諜活動、洗錢行為和投資詐騙提供便利，這太嚴(yán)重，不能忽視。但是，綜合法案并未納入急需的改革。

　　眾議院和參議院正在審議的撥款法案非常令人失望。我感到很泄氣，眾議院和參議院里的共和黨和民主黨領(lǐng)導(dǎo)人沒有注意到那些提醒著我們該項目存在問題的警告和檢舉，他們決定簡單地延期項目法案，而不進(jìn)行任何改變。一次機(jī)遇被錯失了。

　　眾議院和參議院立法委員會的主席和資深成員們之前已經(jīng)對法案達(dá)成一致意見了，這一點，讓這件事變得特別令人沮喪。我們已經(jīng)達(dá)成了共識。我贊賞立法委員會資深成員、參議員Leahy的支持。我也贊賞Goodlatte主席、資深成員Conyers、國會議員Issa和Lofgren的付出。我們以兩黨合作的方式工作。我們在每個方面都取得了一致，我們由衷地相信，自己在做正確的事。我們在國家安全改革方面達(dá)成了一致意見。我們確保鄉(xiāng)郊地區(qū)和狀態(tài)低迷的城市地區(qū)可以從項目中獲益。我們制定了合規(guī)措施、背景調(diào)查和透明條款。

　　經(jīng)過數(shù)個月的努力，我們一起做好了一件大事。但是，這廣泛的兩黨支持，還有立法委員會的辛勤工作，都被忽視了。我們的建議中，沒有哪怕一條將得以實施。某些領(lǐng)導(dǎo)人選擇維持現(xiàn)狀，不去改革項目。

　　需要改革的呼聲被忽視了，這說明某些人寧可和某些特殊利益集團(tuán)、土地開發(fā)商和財力雄厚的人站在一起。

　　眾所周知，EB-5項目中充斥著瑕疵缺陷和腐敗行為。可能僅在國會山——在這片被現(xiàn)實圍繞住的島嶼上——我們可以選擇捂住我們的耳朵，不去聽那些已被普遍認(rèn)可的事實。美國政府問責(zé)局、媒體、行業(yè)專家、國會成員、還有聯(lián)邦機(jī)構(gòu)的官員都同意，EB-5項目是個嚴(yán)重的問題，有嚴(yán)重的缺陷。

　　為什么國會領(lǐng)導(dǎo)人無視了帶頭進(jìn)行EB-5改革的主席和資深成員們?為什么他們無視了聯(lián)邦審計總署、聯(lián)邦調(diào)查局、還有國土安全部?

　　請允許我提醒我的同僚們，EB-5區(qū)域中心項目需要改革的原因。

　　多年來，我一直對項目保持著密切關(guān)注，部分要感謝檢舉人報告的不當(dāng)行為。事實是，其他聯(lián)邦機(jī)構(gòu)，包括聯(lián)邦調(diào)查局，已經(jīng)提出過國家安全方面的擔(dān)憂。檢舉人稱，有政治影響力的人提出的請求得到了加速處理。

　　已經(jīng)過去的六月里，國會聽取了一名檢舉人的發(fā)言，該位檢舉人因公開反對項目而遭到騷擾。檢舉人在一次參議院委員會的聽證會中說道：

　　“來自中國、俄羅斯、巴基斯坦和馬來西亞的EB-5申請人得到批準(zhǔn)的時間最少是16天，最多不到一個月。這缺乏最基本和必要的執(zhí)法詢問……我無法確定，美國移民局是如何讓每一個區(qū)域中心都負(fù)起責(zé)任的。我也無法查證，一旦申請人入境美國后，是怎么追蹤的。另外，經(jīng)過數(shù)次要求，對投入EB-5項目的資金進(jìn)行的完整細(xì)致的審計工作還是從未得到完成。在我的調(diào)查過程里，很清楚的是，EB-5項目存在嚴(yán)重的安全問題。”

　　也有機(jī)密報告詳細(xì)說明了問題。我們立法委員會收到了大量的簡報和機(jī)密文件說明了這方面的事情。

　　我們自己的執(zhí)行分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系了我們，表達(dá)了他們對項目的擔(dān)憂。證券交易委員會、聯(lián)邦調(diào)查局、移民和海關(guān)執(zhí)法局的官員也表達(dá)了對項目、還有項目詐騙傾向的擔(dān)憂。

　　一份內(nèi)部國家安全報告提到：

　　“在任何募集了大量投資資金的情況中……區(qū)域中心模式有缺陷，會引起濫用。區(qū)域中心模式中的資金募集活動引起了對投資人詐騙、還有其他可能違反美國證券法行為的擔(dān)憂。區(qū)域中心雇傭的用來征集海外潛在投資人的第三方推廣商不受美國移民局的法規(guī)管理限制，可能會對投資機(jī)會做出虛假陳述或者虛假承諾。未注冊的經(jīng)銷商可能在美國移民局法規(guī)監(jiān)管范圍之外運營，配對潛在投資人和項目開發(fā)商。另外，法規(guī)和規(guī)章也沒有明確禁止有犯罪記錄的人不得持有、管理或為區(qū)域中心招聘。”

　　了解這一問題還需要多少情報報告?在我們處理這些問題之前，還需要多少頭條?多少揭秘者會因講真話而降職?

　　國土安全局局長向司法委員會發(fā)出信函，要求更多的權(quán)力以拒絕、終止或撤銷區(qū)域中心的指定。他們想憑借更多的權(quán)力以消除不良影響。自2012年以來，便一直在提出這樣的要求。

　　我們的議案原本是會那樣做的。但是，我們兩黨共同提出的議案被摒棄這一事實，意味著不良活動者及不良的區(qū)域中心將繼續(xù)運營。

　　EB-5方案還容易引發(fā)一系列財務(wù)欺詐和腐敗。大量的程序漏洞和監(jiān)管缺失，給一些不良之風(fēng)創(chuàng)造了空間。

　　財富雜志報道過一則新聞，詳述一男子如何以一項未計劃完成的建設(shè)項目向潛在移民騙取了1億4700萬美元。這篇文章解釋了男子如何聲稱項目將創(chuàng)造超過8000個就業(yè)機(jī)會�，F(xiàn)實中，約有290名外國人被騙取現(xiàn)金。

　　區(qū)域中心被用來騙取人們的幾百萬美金，這并不是唯一的例子。證券交易委員會也遇到過類似的虛假項目：有兩男子聲稱在堪薩斯建立一個釀酒廠。該委員會在訴訟中指出：“這一釀酒廠從未獲得建造，允諾的工作崗位也是子虛烏有。目前，此二人仍以項目正在進(jìn)行誤導(dǎo)投資者。”

　　該報告還指出，投資者的數(shù)百萬美元資金被用于其他目的，甚至被用于另一個完全無關(guān)的菲律賓項目。

　　就在上個月，國家法律審查報道了另一個案件，證券交易委員會起訴一個區(qū)域中心的業(yè)主，指控他偷了850萬美元的EB-5資金。業(yè)主聲稱，外國投資者提供的所有資金將被托管，直到他們獲得綠卡的批準(zhǔn)。此外，文章報道說，區(qū)域中心的業(yè)主花費大量資金用于兩處不同的個人住房，豪華奔馳，寶馬以及私人游艇。與此同時，投資者容易被EB-5項目漏洞所利用。例如，文章中提到投資者和區(qū)域中心業(yè)主都是由同一位律師代理。

　　但對許多潛在的EB-5移民，安全的投資不是主要關(guān)注的問題。支付50萬美元只是“入場券”，他們有能力并愿意支付。對于這些富有的精英階層，一個有利可圖的投資只是“獲得綠卡”蛋糕上的一層糖衣。

　　在過去的2個月里，有不少辯論一直在目標(biāo)就業(yè)區(qū)域改革議程中進(jìn)行。國會創(chuàng)立目標(biāo)就業(yè)區(qū)域旨在投資農(nóng)村及貧困地區(qū)。這一指定已被劃入包括最盛大最富有的社區(qū)發(fā)展。

　　在曼哈頓市中心的一個豪華公寓大樓里，哈德遜園區(qū)項目已經(jīng)產(chǎn)生了數(shù)百萬美元的資金。

　　不久前，另一個顯著事例便發(fā)生在下曼哈頓區(qū)華爾街旁的炮臺海事大廈。紐約時報形容說，“蛇在東城，繞過巴特利公園城和特里貝克地區(qū)的富人領(lǐng)地，然后橫跨東河，吞并位于布魯克林的法拉格房屋項目。”

　　還需要多少媒體的報道才足以了解EB-5計劃的漏洞?幫助我們改革的參議員們有沒有在華爾街日報上讀到這些報道?我可以肯定地說，這一現(xiàn)狀將不利于美國中部的發(fā)展，僅僅有利于紐約市和其他愛荷華、肯塔基、威斯康星州和佛蒙特州富裕地區(qū)的利益。

　　有人可能會說缺少足夠的辯論或?qū)�EB-5改革的公共投入。好吧，我來告訴你們在這個問題上的我們曾進(jìn)行多少次的辯論。

　　司法委員會在2011年底舉行了一次聽證會。聽證會上，秘書約翰遜作證說，EB-5的問題已經(jīng)顯露。國土安全和政府事務(wù)委員會，以及其他眾議院委員會，都已經(jīng)在這一項目上舉行了聽證會。

　　2013年，參議院對長達(dá)1000多頁的移民法案進(jìn)行了辯論。在短短的幾個月里，對法案進(jìn)行了投票選舉。法案的其中一部分是EB-5的改革，其中一些是司法委員會的協(xié)議。

　　隨后，在2014年，眾議院司法委員會投票選出法案，包括程序中的一些變化。該法案計劃提高投資水準(zhǔn)至160萬美元。

　　今年六月，參議員萊希和我提出了S. 1501法案，美國就業(yè)創(chuàng)造和投資促進(jìn)改革法案。這是一個艱難的，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆ò笝z修程序。

　　而自六月以來，我們聽取成員意見。我們從他們的選民和地區(qū)的中心，聽取了他們的意見。我們聽取了利益相關(guān)者的意見。我們會見了律師、游說者和區(qū)域中心運營商。我們聽取了代表貿(mào)易和工會組織的小組。我們會見了國土安全部的機(jī)構(gòu)，運行程序。我們曾與他們和證券交易委員會的語言。我們咨詢了各種各樣的國會委員會。

　　我們將聽取的這些納入法案的修改中。11月7日，主席Goodlatte發(fā)布了新的草案。高級成員Conyers加入我們的交流，并提供了寶貴的意見。

　　因此，我們與司法委員會的四位領(lǐng)導(dǎo)人產(chǎn)生一個兩黨和兩院制的協(xié)議。兩個機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)表示，委員會努力完成與立法程序相關(guān)的工作。我們并不是唯一想要行動的人。

　　11月6日，Corker和Johnson主席與我一同發(fā)送致領(lǐng)導(dǎo)人McConnell和Reid的信函，信中敦促他們設(shè)定關(guān)鍵條款，更好地防范欺詐和濫用，并放權(quán)至相關(guān)部門以及時終止可以的區(qū)域中心建設(shè)。

　　參議員Feinstein表示，她寧愿看到項目終止。在十一月初，她寫道，“近年來，我們已經(jīng)看到，這一計劃特別容易受到證券欺詐。根據(jù)法律投訴，一些項目申請人被騙取了投資資產(chǎn)，而沒有獲得創(chuàng)造的崗位……當(dāng)項目十二月到期，國會應(yīng)允許項目終止。”

　　2周前，司法部工作人員被要求來討論民主黨和共和黨的領(lǐng)導(dǎo)。員工被要求聽了美國商會、房地產(chǎn)圓桌會議，和其他行業(yè)的代表意見。

　　在十二月談判的第一天，展開了激烈討論，主要關(guān)于如果我們的改革頒布，紐約將無法與美國農(nóng)村競爭。他們認(rèn)為這一法案對城市地區(qū)是不公平的，他們希望國家的每一個項目有資格獲得特殊目標(biāo)就業(yè)區(qū)域的指定。該解決方案是提供一個較高水準(zhǔn)的簽證儲備品，以確保他們可以使用該程序。工作中備有協(xié)議。

　　然而，當(dāng)他們回來之后，商會和房地產(chǎn)圓桌會議，以及由鎮(zhèn)上一個法律公司為代表的開發(fā)商小組，制定出一個新的需求清單。不計入他們所謂的技術(shù)變化，仍存在許多重要問題。

　　在與EB-5項目保護(hù)主義者共處近12個小時之后，司法委員會的工作人員承認(rèn)并試圖找尋共同點。他們在概念上留下一個協(xié)議。

　　但第二天，當(dāng)工作人員被要求去達(dá)成定論，該行業(yè)表示他們想要更多。這是一個共同的主題。行業(yè)想要更多。

　　這讓人很想知道他們是否真的想改革法案。

　　此后，在作出所有對行業(yè)的讓步之后，一些參議院議員要求我們作出更大的讓步。

　　盡管所有這些挑戰(zhàn)，司法委員會妥協(xié)更多。我們在許多領(lǐng)域給予讓步。我們試圖達(dá)成一項協(xié)議，我們知道它削弱了我們的法案，因為當(dāng)前迫切的需要安全改革。

　　但在那之后，眾議院和參議院的領(lǐng)導(dǎo)使我們失敗了。他們將計劃沒有改變的延長了10個月。沒有改革。沒有國家安全的保障。沒有防止欺詐和濫用的保障。

　　我們提交給共和黨和民主黨領(lǐng)導(dǎo)的法案，考慮從工業(yè)、移民律師，和一些國會議員辦公室編輯。

　　領(lǐng)導(dǎo)人簡單的擴(kuò)張了一個有如此漏洞的項目，我是否感到失望呢?是的。但是，我也清楚我們在周一晚上提交的方案也是一個存有缺陷的法案。這是給紐約市，德克薩斯和那些只想保護(hù)他們項目的開發(fā)商的贈品。是對富裕城市地區(qū)的贈品。是美國農(nóng)村地區(qū)的失敗。

　　據(jù)美國廣播公司消息，僅今年以來，就有超過3000萬美元用于對改革的游說。我一致同意，插入這篇文章至這一記錄，命名為“簽證改革措施平靜消亡后游說者宣布勝利。”

　　好了，是時候發(fā)生些變化了。我是為了改革。我想把它做得更好。

　　但是，現(xiàn)在我不那么肯定改革是可能的。也許是時候徹底地去做了。

　　也許我們應(yīng)該把我們的時間、資源和努力用在其他有益于美國人民的項目上。也許是項目終結(jié)的時候了。

　　接下來的10個月里，將揭露這個程序的實際情況。作為主席，我將對這項計劃進(jìn)行更嚴(yán)格的監(jiān)督。我會提出強(qiáng)硬的問題并提出更多建議。

　　我的呼吁才剛剛開始，要么改革EB5項目，要么終止項目的發(fā)展。

　　這不是結(jié)束。這僅僅是開始。

　　文章來源：IIUSA