美國投資移民投資資金來源都有哪些？

　　隨著社會(huì)的進(jìn)步，投資移民美國的人逐漸增多，美國移民條件是什么呢，其中有一點(diǎn)：美國移民投資人必須出示有力的證據(jù)證明資金來源合法，然而，好多移民美國申請(qǐng)者都提出什么是可接受的EB-5資金來源呢?美國條款規(guī)定的比較籠統(tǒng)和概括，下面就來詳細(xì)歸納下。

　　應(yīng)注意保留普遍認(rèn)可的商業(yè)合理性文件

　 　如果資產(chǎn)是在提交移民申請(qǐng)的7年以前獲得的，那么不論是不是法律，這項(xiàng)“7年規(guī)則”給投資人提供了一道要求文件證明資金來源的馬奇諾防線。即使不遵守這 一規(guī)則，其邏輯仍然可以被投資人用于論證，要求提供很久以前的證明文件是不合理的，因?yàn)檫@種文件可能不會(huì)被正常的商業(yè)程序所保留。依此類推。比 如，IRS(美國國稅局)建議，如果沒有欺詐或提交失敗的情況，就沒有必要無限期保留回執(zhí)和記錄。而且條例只表達(dá)了提供5年內(nèi)的回執(zhí)。投資人可以利用這項(xiàng) 條款回?fù)粞a(bǔ)件通知，或自信地提出包含此類文件的要求是不合理的。

　　記住，只有移民資金來源需用文件證明，而不是投資人的全部?jī)糍Y產(chǎn)

　 　根據(jù)此條例，投資人不需要證明全部?jī)糍Y產(chǎn)的合法性，只需要證明EB-5資金來源(或以及行政管理費(fèi))。但這一點(diǎn)有一些需要注意的地方。資產(chǎn)清算以后會(huì)引 發(fā)一些棘手的問題，例如房產(chǎn)被出售或抵押。美國移民局已經(jīng)大量采用嚴(yán)格的方法要求投資人證明其有能力購買清算后作為EB-5資金的資產(chǎn)。而且，移民局通常 會(huì)要求投資人證明購買之后，其收入或資產(chǎn)在當(dāng)時(shí)能夠充分維持生計(jì)。

　　雖然清算交易文件有可能是近期的，但與購買文件同時(shí)期的文件有可能已 經(jīng)被丟棄了。8 C.F.R. 103.2(b)(2)(i) 指導(dǎo)稱“如果被要求的文件，不存在或無法獲得，申請(qǐng)人或申訴人必須對(duì)此進(jìn)行證明，并提交與之相關(guān)的輔助證據(jù)...”因此，如果隨著時(shí)間推移的原因不能提供 相關(guān)記錄，通過有效和客觀的證據(jù)證明這一點(diǎn)很重要，如銀行、房產(chǎn)登記實(shí)體和稅務(wù)部門開具的證明。

　　充分利用個(gè)人陳述和第三方陳述

　　很少有投資人的案例是完美或非常透明的。USCIS主張移民律師的陳述是不能作為證據(jù)的，投資人自身應(yīng)該提交個(gè)人陳述，說明由于時(shí)間的原因造成的證據(jù)“缺失”。

　　當(dāng)然，USCIS有時(shí)會(huì)認(rèn)為這種缺失是對(duì)投資人自身有利的。因?yàn)榈谌�方陳述可以為申�?qǐng)人提供證明。當(dāng)?shù)谌�方陳述來自與申請(qǐng)人或交易不相關(guān)的個(gè)人，而且這個(gè)人從表面上看跟投資人I-526申請(qǐng)被通過沒有任何利益關(guān)系時(shí)，這種第三方陳述是最有說服力的。

　　最后，移民中介公司專家表示，申請(qǐng)人應(yīng)該隨時(shí)關(guān)注美國移民政策，投資人和利益相關(guān)者應(yīng)該提醒移民局，案例的成立與否，不應(yīng)該基于是否包含所有要求的特定文件，而應(yīng)該基于證據(jù)的優(yōu)勢(shì)。換句話說，僅僅因?yàn)橥顿Y人不能滿足補(bǔ)件通知的每一個(gè)特定要求，并不意味著投資人不滿足要求。